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【核心使命2022】涉案2千万! 冰城警方一举捣毁多个“跑分”洗钱窝点
发布:百姓今日聚焦     浏览:255     发布时间:2022-03-07

“跑分”是通过银行卡或微信、支付宝账号,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为,提供非法资金转移的通道。犯罪分子会专门搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白,最后这些非法资金流向境外。他们以作兼职的名义招揽用户,称只要动动手指、敲敲键盘,替别人代收款或充值就能轻松赚钱。一些大学生或年轻人涉世未深,容易被眼前的蝇头小利迷惑,提供自己的银行卡或支付宝账号,为别人代收款赚取佣金。

近日,“核心使命—2022”系列战役打响后,冰城警方出重拳、挥利剑,一举捣毁多个“跑分”洗钱窝点,抓获涉案嫌疑人50余人,涉案金额达2千余万元。下面,通过其中三起典型案件,揭露嫌疑人如何掉入“跑分”洗钱犯罪“深渊”。

典型案例一:涉案750万元

“好心”借银行卡 竟成电诈帮凶

近日,哈尔滨市巴彦县公安局治安大队在端掉一处赌场时,查获一名涉赌人员武某良,并在其手机支付记录中发现存在大量转账交易,涉嫌“跑分”洗钱。

民警通过进一步调查了解到,武某良在当地开了一家修车厂,一来二去,跟常来修车的董某唤逐渐熟悉。一天,董某唤借口急用银行卡转账,武某良没多想便将自己的银行卡借给了对方。事后,对方送来水果表示感谢。随后,武某良又多次用自己的银行卡,帮助对方转账并获利。警方确定,武某良的行为,涉嫌为电诈团伙“跑分”洗钱。

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随后,巴彦县公安局刑侦大队反诈中心民警迅速展开工作,并逐渐摸清了以董某唤为首的犯罪团伙组织架构,一个具有五个层级的专业收购、贩卖银行卡,并为电信网络诈骗犯罪洗钱的团伙浮出了水面。同时,民警还掌握了该人藏匿在哈西某小区的线索。

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3月1日清晨,民警果断出击,一举摧毁以董某唤为首从事“跑分”洗钱犯罪活动的电诈窝点,当场抓获团伙成员4名,扣押作案手机8部、电脑1台、银行卡40余张,涉案金额达750余万元。

典型案例二:涉案380万元

老乡带老乡 为获小利进班房

2月份以来,双城分局反诈中心发现当地新开银行卡涉案率激增,有多张银行卡流水金额超百万。通过对该线索深挖,一个由多人组成的电诈“跑分”洗钱团伙呈现在民警面前。

在掌握了该团伙具体地址后,分局反电诈中心联合永治派出所迅速出击,在某台球厅内将该团伙一网打尽,抓获团伙成员5名。随后,民警顺藤摸瓜,又掌握了这5人都是通过杨某丰将银行卡卖给刘某的线索,并迅速采取行动,将其二人抓获。

经审,刘某向警方供述了其上线叫李某忠。以李某忠为首的湖南籍团伙行踪诡秘,在双城区作案多起后,已转至哈市其它城区继续作案。

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3月2日,在市局反诈中心的支持下,双城分局连夜对藏匿在南岗区某酒店内的洗钱团伙进行收网,将该团伙主犯李某忠、李某友、王某、李某4人全部抓获。

经查,李某忠等四人系老乡关系。李某忠负责总体安排,通过软件与境外势力联系洗钱,李某、杨某丰负责组织“卡农”到宾馆用手机银行转账的形式进行“跑分”洗钱。只要银行卡接收汇来的钱款,他们就把这些钱转到指定的银行卡账户,非法收取提成。目前,已核实涉案金额380万元,案件正在进一步工作中。

典型案例三:涉案570万元

争当“卡农” 亲戚朋友同被抓

2月20日,阿城区公安局刑侦大队侦查员在工作中发现,居民何某形迹可疑,经常驾驶车辆,拉乘不同人员,收买他人电话卡、银行卡,涉嫌为境外电诈犯罪集团“跑分”洗钱。

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侦查员经过连续多日缜密侦查,一个以哈市周边为据点,延伸至浙江义乌和佳木斯富锦等地,为境外电诈集团“跑分”洗钱、赚取佣金的全链条“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。该团伙对外声称,只需身份证实名办理银行卡、电话卡,无需本人任何操作,就可以轻松赚大钱。一些年轻人受利益驱使,沦为“卡农”后,还继续发动身边的亲戚、朋友办卡。

2月26日,侦查员兵分多路,在浙江义乌、佳木斯富锦,及哈市周边集中收网,一举摧毁了这个“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获团伙成员14名,查扣银行卡100余张、手机20余部,涉案金额达570余万元。

经审,犯罪嫌疑人何某等人供述了自2021年以来,以高额回报为诱饵,在义乌、富锦及哈市周边等地收购银行卡、电话卡,用于为境外电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪行为转移非法所得“跑分”洗钱的犯罪事实。

警方提示:买卖、租借银行卡涉嫌违法犯罪,实名办理银行卡、对公账户提供给犯罪分子使用,只要涉及电信网络诈骗案件,警方都将依法予以严厉打击。市民切勿为获利出售、出借个人银行卡账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪活动,都将被依法追究法律责任。(黄庆 朱善永)

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